A medida que CRÍMENES FINANCIEROS CRECEN DURANTE LA PANDEMIA, LOS GRUPOS CONTABLES DIRIGEN LA PIEZA CLAVE DE LA ACCION AML
Como resultado de la pandemia de COVID-19 y las sumas sin precedentes de dinero de ayuda que se mueve en la economía global, la amenaza de delitos financieros y malversación continúa creciendo . En este contexto, CPA Canadá y la Federación Internacional de Contadores (IFAC) publicaron hoy un informe que explora una faceta clave de descubrir y combatir actividades ilegales: la transparencia de la titularidad efectiva.
La lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal requiere la participación de varias partes interesadas, incluidos los contadores, que confían en marcos legales sólidos e información precisa.
"La información sobre la propiedad beneficiosa, que identifica quién tiene la propiedad controladora de una entidad, es importante para el descubrimiento de delitos financieros", dijo Joy Thomas, presidenta y directora ejecutiva de CPA Canadá. "Mejorar la transparencia de esta información debería fortalecer los regímenes contra el lavado de dinero y ayudar a buscar infractores de la ley y sus ganancias del crimen".
El informe, " Enfoques para la transparencia de la propiedad beneficiaria: el marco global y los puntos de vista de la profesión contable ", contribuye a la conversación global a medida que los países lidian con preguntas sobre hasta qué punto, y por quién, se recopila, revisa y realiza la información sobre la propiedad beneficiaria. disponible. Central a esta discusión es el concepto de registros y registros de beneficiarios reales.
Al examinar cómo varios países están cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre transparencia e información sobre beneficiarios reales, y con las perspectivas de los principales líderes de contabilidad de todo el mundo, el informe revela que:
Con este informe, los autores ofrecen ideas consideradas sobre las formas más efectivas de cumplir con los estándares internacionales contra el lavado de dinero. Para ver el primer informe, visite: cpacanada.ca/ beneficialownership .
Sobre IFAC
La Federación Internacional de Contadores (IFAC) es la organización global para la profesión contable dedicada a servir el interés público fortaleciendo la profesión y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes. IFAC está compuesto por más de 175 miembros y asociados en más de 130 países y jurisdicciones, que representan a más de 3 millones de contadores en práctica pública, educación, servicio gubernamental, industria y comercio.
Sobre CPA Canada
Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) representa la profesión contable canadiense, tanto a nivel nacional como internacional. Operando en el ecosistema contable altamente complejo y global, CPA Canadá es un convocante, facilitador, contribuyente y difusor de información que promueve la profesión. La organización trabaja en estrecha colaboración con los organismos provinciales, territoriales y de CPA de Bermuda para defender las mejores prácticas que benefician a las empresas y la sociedad. Con más de 217,000 miembros, CPA Canadá es uno de los organismos contables nacionales más grandes del mundo. La organización apoya el establecimiento de estándares de contabilidad, auditoría y aseguramiento, aboga por el desarrollo económico y social en interés público y desarrolla programas de liderazgo, investigación, orientación y educación de vanguardia.cpacanada.ca Para más información: Perry Jensen Gerente de Relaciones con los Medios Contables Profesionales Contables de Canadá Tel: 416-204-3941 Celular: 647-807-4798 Correo electrónico: pjensen@cpacanada.ca Geena De Rose Comunicaciones IFAC Tel: 646-277-9390 Correo electrónico: geenaderose@ifac.org
El informe de CPA Canáda e IFAC analiza los mejores enfoques para la transparencia de beneficiarios reales.
(26 de mayo de 2020)
(26 de mayo de 2020)
Como resultado de la pandemia de COVID-19 y las sumas sin precedentes de dinero de ayuda que se mueve en la economía global, la amenaza de delitos financieros y malversación continúa creciendo . En este contexto, CPA Canadá y la Federación Internacional de Contadores (IFAC) publicaron hoy un informe que explora una faceta clave de descubrir y combatir actividades ilegales: la transparencia de la titularidad efectiva.
La lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal requiere la participación de varias partes interesadas, incluidos los contadores, que confían en marcos legales sólidos e información precisa.
"La información sobre la propiedad beneficiosa, que identifica quién tiene la propiedad controladora de una entidad, es importante para el descubrimiento de delitos financieros", dijo Joy Thomas, presidenta y directora ejecutiva de CPA Canadá. "Mejorar la transparencia de esta información debería fortalecer los regímenes contra el lavado de dinero y ayudar a buscar infractores de la ley y sus ganancias del crimen".
El informe, " Enfoques para la transparencia de la propiedad beneficiaria: el marco global y los puntos de vista de la profesión contable ", contribuye a la conversación global a medida que los países lidian con preguntas sobre hasta qué punto, y por quién, se recopila, revisa y realiza la información sobre la propiedad beneficiaria. disponible. Central a esta discusión es el concepto de registros y registros de beneficiarios reales.
Al examinar cómo varios países están cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre transparencia e información sobre beneficiarios reales, y con las perspectivas de los principales líderes de contabilidad de todo el mundo, el informe revela que:
- El establecimiento de un registro público de beneficiarios reales no garantiza de inmediato que las fuerzas del orden público y otras agencias de un país tengan acceso a información precisa de manera oportuna.
- En varias jurisdicciones, el cambio a un registro público ha sido un enfoque gradual, comenzando con registros no públicos y luego haciendo la transición a registros públicos; y
- Verificar la información y garantizar niveles adecuados de acceso son factores clave en la eficacia de un registro.
Con este informe, los autores ofrecen ideas consideradas sobre las formas más efectivas de cumplir con los estándares internacionales contra el lavado de dinero. Para ver el primer informe, visite: cpacanada.ca/ beneficialownership .
Sobre IFAC
La Federación Internacional de Contadores (IFAC) es la organización global para la profesión contable dedicada a servir el interés público fortaleciendo la profesión y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes. IFAC está compuesto por más de 175 miembros y asociados en más de 130 países y jurisdicciones, que representan a más de 3 millones de contadores en práctica pública, educación, servicio gubernamental, industria y comercio.
Sobre CPA Canada
Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) representa la profesión contable canadiense, tanto a nivel nacional como internacional. Operando en el ecosistema contable altamente complejo y global, CPA Canadá es un convocante, facilitador, contribuyente y difusor de información que promueve la profesión. La organización trabaja en estrecha colaboración con los organismos provinciales, territoriales y de CPA de Bermuda para defender las mejores prácticas que benefician a las empresas y la sociedad. Con más de 217,000 miembros, CPA Canadá es uno de los organismos contables nacionales más grandes del mundo. La organización apoya el establecimiento de estándares de contabilidad, auditoría y aseguramiento, aboga por el desarrollo económico y social en interés público y desarrolla programas de liderazgo, investigación, orientación y educación de vanguardia.cpacanada.ca Para más información: Perry Jensen Gerente de Relaciones con los Medios Contables Profesionales Contables de Canadá Tel: 416-204-3941 Celular: 647-807-4798 Correo electrónico: pjensen@cpacanada.ca Geena De Rose Comunicaciones IFAC Tel: 646-277-9390 Correo electrónico: geenaderose@ifac.org
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