51 Desde OM Enlace Global

 

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Segmentación de factores de riesgo LA/FT.

La segmentación es un modelo estadístico, a través del cual las empresas pueden determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan con sus clientes y lograr compararlas periódicamente, a efectos de detectar las operaciones inusuales.

Razón por la cual, la metodología a utilizar por las empresas debe garantizar que la información necesaria requerida al cliente sea adecuada y efectiva para la prevención del riesgo LA/FT. Esta metodología, permitirá clasificar los factores de riesgo, definir las señales de alerta, lograr realizar el seguimiento de las operaciones, identificar las operaciones inusuales y permitir realizar el respectivo reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.

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Los queremos invitar a nuestra charla de los viernes, el tema que estaremos tratando será sobre:  ¿Cómo implementar con éxito un modelo de auditoría continua?

Las actuales crisis financieras, la presión por el cumplimiento de metas en los negocios, la continua exposición al fraude, el cambio permanente del entorno de trabajo, son algunos de los crecientes desafíos y responsabilidades a los que se enfrentan la Alta Dirección. Esto hace que las empresas requieran de un sistema de aseguramiento que monitoreen la eficacia y eficiencia del control y la gestión de riesgos de la entidad.

¿A quién va dirigido?

Auditores, Revisores Fiscales, auditores internos, personal de áreas de riesgos no financieros, personal de áreas de prevención del riesgo LAFT, Oficiales de Cumplimiento.

¿Qué vas a aprender?

1. Como implementar un enfoque de auditoria continuo
2. Diseño de una plataforma de monitoreo
3. Gestión del Riesgo de Fraude
4. Conclusiones

                                           ¡Los esperamos!

Dia: vienes 19 de noviembre

Hora: 2:00pm a 3:00 pm

Ubicación: VIRTUAL

Cordial saludo 

Equipo Enlaceglobal

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Renta Personas Naturales Diferencia fiscales en el proceso de cierres contables, de las entidades. Esto con el fin de poder hacer proyecciones de renta en los Estados Financieros y poder hacer el proceso de la Declaración de Renta.

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Apreciados Miembros del Portal. Debido a la gran acogida en nuestro seminario de Renta Personas Jurídicas este próximo viernes vamos a realizar la segunda parte. Evento sin costo realizado por la consultora Diana Hernández experta en el área contable, financiera, auditoría y tributaria.

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¿Qué son las Afirmaciones en los Estados Financieros?

Apreciados Miembros del Portal. Queremos invitarlos una vez más a nuestro conversatorio ¿Qué son las Afirmaciones en los Estados Financieros? Los participantes comprenderán en detalle como las afirmaciones  son manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas  en los estados financieros y como se evalúan en el proceso  de la Auditoria. Viernes 4 de Diciembre. De 2:00pm a 3:00pm Evento sin costo

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