Segmentación de factores de riesgo LA/FT.
La segmentación es un modelo estadístico, a través del cual las empresas pueden determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan con sus clientes y lograr compararlas periódicamente, a efectos de detectar las operaciones inusuales.
Razón por la cual, la metodología a utilizar por las empresas debe garantizar que la información necesaria requerida al cliente sea adecuada y efectiva para la prevención del riesgo LA/FT. Esta metodología, permitirá clasificar los factores de riesgo, definir las señales de alerta, lograr realizar el seguimiento de las operaciones, identificar las operaciones inusuales y permitir realizar el respectivo reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.
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